为什么需要 KYT？
场外交易（OTC）业务作为加密货币交易的重要组成部分，每日处理着高频、大额的资金流动。这种业务模式虽然灵活且高效，但也极易成为洗钱、欺诈和非法资金流入的目标。在高风险环境中，建立一套透明、安全的交易流程不仅是满足监管要求的基础，更是赢得客户信任、提升市场竞争力的关键。此外，随着全球加密货币监管趋严，OTC 商家需要主动应对日益复杂的合规挑战。
Trustformer KYT 是助力 OTC 商家在合规和风控中立于不败之地的专业工具。
Trustformer KYT 的价值
Trustformer KYT 为 OTC 商家提供从交易监控到风险管理的全面支持，帮助您降低风险、提升效率并轻松实现合规。
交易链分析：快速识别高风险交易与资金流动
Trustformer KYT 通过区块链全节点实时同步和智能分析技术，为 OTC 商家提供完整的交易链条追踪能力。它能够快速锁定异常资金来源和高风险交易行为，精准识别洗钱、恐怖融资和非法活动，确保您的业务在合规框架下安全运行。同时，KYT 的详细分析报告还能帮助您更好地了解交易模式，为业务优化提供可靠依据。
自动化可疑交易报告：快速响应监管需求
面对复杂的全球监管要求，Trustformer KYT 提供自动生成 SAR（可疑活动报告）功能，轻松满足不同司法辖区的合规标准。从检测到报告生成，无需人工干预，极大提升合规效率。此外，KYT 系统支持定制化规则引擎，可根据各国监管要求调整监控策略，让您的 OTC 业务始终保持合规优势。
实时动态风控支持：助力精准决策
Trustformer KYT 的动态风险评分系统对每笔交易进行实时评估，根据交易方地址历史、资金流动模式、交易频率等多个维度综合打分。高风险交易可实时标记并触发预警，助力商家在最短时间内作出交易决策。无论是快速批准可信交易，还是暂停潜在风险交易，Trustformer KYT 都为您提供专业支持，保障业务稳健发展。
客户信任的基石：建立透明的交易流程
在竞争激烈的 OTC 市场中，客户对商家透明度和安全性的要求越来越高。通过 Trustformer KYT，您可以向客户展示合规和风控能力，例如提供交易清晰度和合法性证明。这不仅帮助商家增强客户信任，也为商家在市场竞争中占据先机。
Trustformer KYT 如何助力 OTC 商家？
全面合规支持
内置全球 AML 标准，满足主要司法辖区的监管要求。
高效风险管理
实时监控资金流动，减少人工成本并快速识别潜在威胁。
优化运营效率
自动化合规工具和智能风控系统，让您专注于业务增长。
优化运营效率
自动化合规工具和智能风控系统，让您专注于业务增长。
成为值得信赖的 OTC 商家
Trustformer KYT 不仅是一款工具，更是您在复杂市场中发展的战略伙伴。通过我们的解决方案，您可以更高效地管理风险、更快速地满足监管需求，并在激烈的竞争中脱颖而出。