制裁筛查
精准应对国际制裁，保护您的业务免受合规风险
在全球化的金融和加密交易中，确保不触碰制裁红线是每个平台运营者必须面对的挑战。国际制裁名单频繁更新，不同国家和地区的制裁要求不尽相同，这给合规工作增加了极大的复杂性。
核心亮点
全球制裁名单实时集成
我们的解决方案全面覆盖全球主要制裁机构的名单，包括联合国、欧盟、美国 OFAC 等，并实时同步更新。无论是个人、实体还是国家级制裁，我们的系统都能迅速识别，确保不遗漏任何风险点。
账户和资金流动全面审查
系统不仅筛查单次交易，还对账户历史记录和资金流动链条进行深入分析。通过多层次、多维度的审查，我们帮助您发现隐藏的风险账户和异常资金行为，从源头阻断可能的制裁违规。
定制化合规支持
针对不同司法管辖区和行业需求，Trustformer 提供灵活的规则配置，确保制裁筛查流程完全符合您的业务场景。无论是区域性的法规差异，还是特殊的行业要求，我们都能为您提供专属支持。
自动化交易筛查
借助高效的自动化系统，Trustformer 能实时监控每笔交易，快速检测潜在的制裁风险。
主要应用场景
防止制裁违规交易
实时检测并阻止任何与被制裁对象相关的交易。
确保所有交易符合国际制裁法规。
合规审查和监管需求
生成详尽的制裁合规报告，快速响应监管审查需求。
减少团队在审计和报告上的工作负担。
国际业务扩展中的合规管理
满足多国跨境业务中的制裁合规要求。
适应不同地区的制裁动态，助力企业全球化运营。
客户视角的价值
您是否曾为跟踪国际制裁名单的频繁变化而焦头烂额？是否因为复杂的交易审查流程拖慢了业务运营效率？Trustformer 的制裁筛查解决方案为您提供了一站式的合规支持。从实时交易筛查到高效的合规报告生成，我们帮助您减少违规风险，简化合规流程，同时将合规成本降至最低。
通过 Trustformer，您不仅能够轻松应对国际制裁的复杂性，更能赢得客户和监管机构的信任，为您的平台发展创造更大的竞争优势。
立即联系我们，构建可靠的制裁筛查防护体系，让您的业务无惧国际合规挑战！
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